Convocatoria Asamblea
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Productos Familia S.A.
Productos Familia S.A. convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas
que se realizará el miércoles 24 de marzo de 2021 a las 9:00 a.m., de forma virtual.
De conformidad con la autorización de la Superintendencia Financiera de exceptuar la
aplicación de lo dispuesto en la Circular Externa 029 de 2014, los accionistas que
deseen participar deberán otorgar poder con instrucciones de voto a uno de los
apoderados sugeridos por Productos Familia S.A., los cuales son abogados que
representarán de manera gratuita a los accionistas y que no son empleados ni
administradores de ninguna sociedad del Grupo Familia.
El orden del día será el siguiente:
1. Verificación del quórum.
2. Designación de la comisión para la aprobación y firma del acta.
3. Presentación del informe de gestión del gerente general y de la junta directiva.
4. Presentación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020.
5. Presentación del dictamen del revisor fiscal a los estados financieros.
6. Consideración del informe de gestión del gerente general y de la junta directiva, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2020 y el dictamen del revisor fiscal.
7. Consideración del proyecto de distribución de utilidades.
8. Elección de junta directiva y fijación de sus honorarios.
9. Elección del revisor fiscal y fijación de sus honorarios.
A partir del 2 de marzo, los estados financieros, informes y demás documentos que
ordena la ley estarán a disposición de los accionistas mediante cita previa solicitada al
correo electrónico asamblea2021@grupofamilia.com, en las oficinas de la compañía
durante el término legal para el ejercicio del derecho de inspección y la toma de
decisiones informadas en la Asamblea. En el portal de inversionistas de la página web
www.grupofamilia.com.co se publicará información para la toma de decisiones
informadas en la asamblea.
Se dará estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia Financiera de
Colombia respecto de los requisitos y garantías para la representación de accionistas.
Se recuerda a los accionistas que los poderes no podrán conferirse a los
administradores ni a los empleados de la compañía.
La información sobre los apoderados sugeridos, los modelos de poderes y las
instrucciones para hacerse representar en la reunión estarán disponibles en
www.grupofamilia.com.co El registro y recepción de poderes estará habilitado hasta
el 23 de marzo a las 6 p.m
Andrés Felipe Gómez Salazar
Gerente General
Productos Familia S.A.
